Condenan a 10 años de prisión a exalcalde de Vilcabamba Juan Olivera por lavado de activos
La Fiscalía de Cusco demostró la culpabilidad de la exautoridad y cuatro de sus exfuncionarios, fijándose una reparación civil de medio millón de soles La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Cusco logró una contundente sentencia condenatoria de 10 años de pena privativa de la libertad efectiva contra el exalcalde de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, Juan Olivera Ricalde. La misma pena de cárcel fue impuesta a cuatro exfuncionarios de confianza de su gesti
Ministerio Público da por concluido nombramiento de Germán Juárez Atoche como coordinador contra el lavado de activos
El fiscal de la Nación de Perú, Tomás Gálvez Villegas, oficializó el cese del magistrado a través de la Resolución N.° 1744-2026-MP-FN [Tomás Gálvez Villegas]. El Ministerio Público oficializó la conclusión de la designación del fiscal superior provisional Germán Juárez Atoche como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos [Tomás Gálvez Villegas]. La medida fue formalizada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, mediante la Resolución de la F
Poder Judicial confirmó archivo del caso ‘Cócteles’ contra Keiko Fujimori y otros investigados
El tribunal superior también ordenó el “sobreseimiento” o “archivo” del delito de lavado de activos, con los efectos legales correspondientes , que atribuía la Fiscalía a Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori. El Poder Judicial confirmó el archivo de proceso penal seguido a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros por el presunto delito de lavado de activos con la agravante de organización criminal a raíz de los presuntos aportes ilegales para financiar sus campañas presidenciales
Ministerio Público pide prisión preventiva contra Nadeska Widausky por presunto delito de lavado de activos
El Ministerio Público ha pedido al Poder Judicial variar la medida de comparecencia simple por ocho meses de prisión preventiva contra la modelo e influencer peruana Nadeska Widausky, por el presunto delito de lavado de activos. La solicitud fue elevada por el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, informó la institución a través de sus redes sociales oficiales. Según el Ministerio Público, la también cantante es “investi
Ministerio Público inició investigación preparatoria contra Dina Boluarte por presunto lavado de activos
La Fiscalía investigada a la exmandataria por presuntamente haber generado una cuenta mancomunada a favor de Perú Libre para recaudar fondos de los militante a fin de pagar una reparación civil que se impuso a Vladimir Cerrón. El Ministerio Público inició una investigación preparatoria contra la expresidenta Dina Boluarte y otras siete personas por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado, cuando fue parte de la fórmula presidencial del partido político Perú Libre. La
Capturan a Lupe Zevallos en San Borja: cumplirá condena de 25 años de prisión por lavado de activos
La hermana de Fernando Zevallos, alias 'Lunarejo', exdueño de la desaparecida aerolínea AeroContinente, fue ubicada por las autoridades tras permanecer en la clandestinidad. La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada informó esta tarde la captura de Lupe Zevallos Gonzales en el distrito limeño de San Borja. La sentenciada, quien se encontraba prófuga de la justicia, deberá cumplir la pena de 25 años de cárcel que se le impuso por el delito de lavado de ac
Fiscalía inmoviliza dos barras de oro valorizadas en más de 3.5 millones de soles que se iban a exportar a Miami
El oro estaría vincululado a actividades de minería ilegal en Puno. Cinco personas y una empresa son investigadas por el delito de lavado de activos. La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Sétimo Despacho) inmovilizó dos barras de oro de aproximadamente 8.91 kilos vinculadas a actividades de minería ilegal en Puno. Las dos barras del mineral están valorizadas en USD 1 153 050 (equivalente a S/ 3 868 482) e iban a ser exportadas a Miami, en
Fiscalía inició investigación preliminar contra jueces que condenaron a Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos
La Fiscalía dispuso el inicio de diligencia preliminares de investigación por un plazo de 60 días contra estos magistrados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, prevaricato y falsedad ideológica. El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra los jueces Juana Caballero, Nayko Coronado y Max Bengoa, quienes integraron el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional que condenó a 15 años de prisión al expresidente Ollanta
Defensa de Ollanta Humala solicita su libertad tras archivo de investigación contra Keiko Fujimori: «La Fiscalía cometió un abuso»
El Poder Judicial (PJ) ha ordenado el archivo definitivo del proceso seguido a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por los delitos de lavado de activos y organización criminal, en el denominado caso ‘Cócteles’. La decisión del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada deja la puerta abierta para el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), quien cumple 15 años de prisión por financiar irregularmente sus campañas
PJ confirmó detención preventiva contra Vladimir Cerrón por presunta organización criminal y lavado de activos
El Poder Judicial confirmó el mandato de prisión preventiva por 24 meses contra el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, en el marco del proceso que se le sigue por supuesto financiamiento ilícito de su partido y otros delitos. La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundado el recurso de apelación presentado por la defensa de Cerrón Rojas para que se varíe el mandato de prisión preventiva por compare
Exalcalde de Kimbiri prófugo de la justicia fue capturado el ultimo fin de semana
Presentaba requisitoria vigente y tener una sentencia de 8 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos, la gestión municipal de los años 2015 al 2018 El exalcalde del distrito de Kimbiri delos valles de la provincia de La Convención Alfredo Yucra Solis, fue detenido la mañana del último viernes por tener una requisitoria vigente y tener una sentencia de 8 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos, la gestión municipal de los años 2015 al 2018. La detención fue e
Poder Judicial condena a 13 años y 4 meses de prisión a Alejandro Toledo por caso ‘Ecoteva’
El exmandatario fue sentenciado por lavado de activos. Es la segunda pena que afronta, luego de que en 2024 se le condenara a 20 años y 6 meses por el caso 'Interoceánica Sur' tramos dos y tres. El Poder Judicial dictó este miércoles 13 años y 4 meses de prisión para el expresidente Alejandro Toledo, por el delito de lavado de activos en el caso ‘Ecoteva’. Así lo dispuso la Novena Sala Penal Liquidadora de Lima, que declaró fundado en parte el requerimiento fiscal contra el exmandatario. "Consid
